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中源家居:关于中源家居股份有限公司2021年年度股东大会的法律意

发布日期:2022-06-02 03:42   来源:未知   阅读:

  关于中源家居股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书浙江天册律师事务所浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼310007电线传线浙江天册律师事务所关于中源家居股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书编号:TCYJS2022H0586号致:中源家居股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,浙江天册律师事务所(以下简称“本所”)接受中源家居股份有限公司(以下简称“中源家居”或“公司”)的委托,指派本所律师参加中源家居2021年年度股东大会,并出具本法律意见书。

  3.本所律师同意将本法律意见书随中源家居本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

  4.本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对中源家居本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证,出席了中源家居2021年年度股东大会,现出具法律意见如下:一、本次股东大会召集、召开的程序(一)经本所律师查验,中源家居本次股东大会由董事会提议并召集,召开本次股东大会的通知于2022年4月28日在上海证券交易所网站及指定媒体上公告。

  5.根据本次股东大会的议程,提请本次股东大会审议的议题为:1.《2021年度董事会工作报告》2.《2021年度监事会工作报告》法律意见书23.《2021年度财务决算报告》4.《2021年年度报告及摘要》5.《关于2021年度利润分配的预案》6.《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》7.《关于开展外汇衍生品交易的议案》8.《关于向银行申请综合授信额度的议案》(二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  6.根据会议通知,本次会议现场部分召开的时间为2022年5月19日14点00分;网络投票起止时间:自2022年5月19日至2022年5月19日,采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  7.本次会议现场部分召开地点为浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室。

  9.本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行,符合法律法规和《中源家居股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

  10.二、本次股东大会出席会议人员的资格根据《公司法》《证券法》和公司章程及本次股东大会的通知,出席本次股东大会的人员为:1、截至股权登记日2022年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人;2、公司董事、监事、高级管理人员;3、公司聘请的律师;4、其他人员。

  11.经大会秘书处及本所律师查验出席凭证,出席本次股东大会的股东及授权代表共计5人,共计代表股份60,000,000股,占中源家居股本总额的75%。

  12.其中:法律意见书3出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计5人,共计代表具有有效表决权的股份60,000,000股,占中源家居具有有效表决权的股份总额的75%。

  13.根据上证所信息网络有限公司(以下简称“信息公司”)在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计0人,共计代表具有有效表决权的股份0股,占中源家居具有有效表决权的股份总额的0%。

  15.本所律师认为,中源家居出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定,有权对本次会议的议案进行审议、表决。

  16.三、本次股东大会的表决程序经查验,本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序,采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决,并按公司章程规定的程序进行监票,当场公布表决结果。

  四、结论意见综上所述,本所律师认为,中源家居本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

  编号:TCYJS2022H0586号 一、本次股东大会召集、召开的程序 二、本次股东大会出席会议人员的资格 四、结论意见。

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